Акціонерний комерційний банк «ХФБ банк Україна» (HVB Bank Ukraine) постійно проводить заходи щодо поліпшення внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, складовою частиною якої є автоматизація цього процесу. Укладення договору з компанією Finport Technologies на розробку і впровадження системи автоматизації фінансового моніторингу FinMonitor стало ще одним кроком у напрямку вдосконалення фінансового моніторингу в банку. Призначення системи FinMonitor - збір, аналіз і зберігання інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому і внутрішньому фінмоніторінгу, яка є об'єднанням і логічним продовженням вже існуючих в банку систем автоматизації фінансового моніторингу. Система має широкі можливості - сучасні методи ідентифікації клієнтів, методи обов'язкового внутрішнього моніторингу в Системі, інформаційно-моніторингова система на базі Web-Observer (власної розробки Finport Technologies), система дистанційного навчання (для навчання, тестування і атестації співробітників, що мають відношення до процесу фінансового моніторингу).

www.hvb.com.ua